অনলাইনে পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও চেয়ারম্যানের সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হিসাব চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বিএফআইইউ গতকাল বুধবার ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি দিয়েছে।

চিঠিতে ইভ্যালি প্রতিষ্ঠান এবং এর চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন ও এমডি মোহাম্মদ রাসেলের ব্যাংক হিসাবের তথ্য আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।

গত বছরের আগস্টে বিএফআইইউ নাসরিন ও রাসেলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানটি মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইভ্যালির বিরুদ্ধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অগ্রিম অর্থ নিয়ে পণ্য সরবরাহ না করার অভিযোগ করেছেন গ্রাহকরা।

চলতি মাসের ১৯ তারিখ ইভ্যালি জানিয়েছিল যে তাদের মোট সম্পদ ও মোট দায় সমান এবং এর পরিমাণ ৫৪৪ কোটি টাকা।